Бывшего менеджера Coinbase обвинили в инсайдерской торговле

22-07-2022

Экс-сотрудник криптобиржи Coinbase подозревается в мошенничестве, связанном с покупкой цифровых валют до момента их выхода на биржу. Предположительно, Ишан Вахи зарабатывал на инсайдерской торговле, продавая купленные до листинга криптовалюты в момент наибольшего ажиотажа. 

Расследованием этого дела занимается Министерство юстиции Соединенных Штатов. По предварительной оценке размер прибыли Ишан Вахи составляет примерно $1,5 млн. Было установлено, что в мошенничестве участвовала группа людей из близкого круга главного подозреваемого. Предположительно, сообщники получали конфиденциальные данные о цифровых активах, которые проходили подготовку к личтингу на криптобирже. 

В списке используемых мошенниками криптовалют RLY, AMP, DDX, XYO, RGT. В торгах аферисты использовали персональные аккаунты, которые принадлежат другим людям. Транзакции проводились с использованием анонимных криптокошельков Ethereum

 

 

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями


Курс валют

reg